La policía ucraniana ha descubierto un esquema de pirámide criptográfica con sede en Rusia que supuestamente recauda millones de dólares.
El Servicio de Seguridad de Ucrania descubrió un esquema piramidal masivo disfrazado de proyecto de inversión llamado “La vida es buena”. Según los informes, los perpetradores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando rápidamente sus inversiones de capital.
Los esquemas piramidales dependen de atraer nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Los estafadores suelen prometer grandes ganancias con poco riesgo. Son fundamentalmente insostenibles y, a menudo, provocan enormes pérdidas para las víctimas.
Los perpetradores defraudaron a más de 1,000 víctimas y obtuvieron casi $40 millones, según las autoridades. Luego, el dinero se transfirió a la billetera cifrada y la cuenta bancaria del organizador. Para utilizar el servicio, los estafadores desarrollaron sus propios recursos web utilizando las cuentas de posibles “inversores”.
Estos tratos fraudulentos prometen a los inversores ganancias en forma de dividendos al invertir en acciones de empresas prometedoras de clase mundial. Además, los estafadores “garantizan” a sus clientes “bonificaciones” para atraer nuevos clientes.
Programa basado en Rusia
Antes de 2017, el programa operaba fuera de la Federación Rusa. Pero terminaron abriendo una oficina en Kiev, la capital de Ucrania, y pagaron una campaña publicitaria masiva. Según los informes, la policía de Kiev arrestó a 10 personas en relación con el fraude. La mayoría de los acusados son ciudadanos de la Federación Rusa.
Después de que el ejército ruso invadiera Ucrania en febrero de 2022, el esquema piramidal intentó ocultar su participación. Posiblemente debido al mayor escrutinio de las empresas rusas en el país.
Las autoridades encontraron computadoras, teléfonos móviles, documentos financieros y borradores de registros en la oficina de Kiev y en varias direcciones residenciales, según los informes. Todos tenían evidencia de actividad ilegal. Los servicios de seguridad también encontraron recuerdos y productos publicitarios utilizados para atraer “inversores”.
de acuerdo a medios de comunicación ucranianosla investigación está en curso.
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